A TODO LO ANTERIOR hay que sumar que la práctica de controlar transferencias internacionales de fondos sospechosas no es nueva: figuraba en un informe público de la ONU del año 2002 aún disponible en la web de la propia organización, fue debatida en un artículo del MIT en 1995 y, lo que es peor, empleada por Canadá desde 2002.

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